警惕美女、暴富诱惑! 10亿期货惊天骗案如何骗你没商量?

原标题:警惕美女、暴富诱惑! 10亿期货惊天骗案如何骗你没商量?

【核心观点】

您心中的一丝丝的贪欲,可能就成了骗子的一根救命稻草。

大家好,欢迎来到《财经观察家》,我是包冉、包包。今天我们继续谈论网络诈骗的话题。本期我们谈论一下:骗子们用什么样的手段呢?非法期货的诈骗。

【新闻背景】

日前,深圳特大虚假期货交易平台诈骗案的231名涉案人员被移交审查起诉,罪名是涉嫌诈骗罪。2017年2月以来,在深圳有家名为“广东创意文化产权交易中心”的公司在网络平台上炒作文化艺术品,如丝路飞天蜡像、银雕凤冠等。有投资者曾在该平台上操作仅半小时就亏损约20万元人民币。据调查,此案中被骗人数达到近7000人,仅冻结涉案资金就达8840万元人民币,涉案金额更是高达10亿元人民币,投资者都是通过微信群被拉入所谓的“一对一专家指导”投资平台上,仅经过几次交易就将钱全部耗光。

文化产权的期货,听着是不是挺高大上?文化产权,你看这玉石、玉佩、国画、瓷器,对吧,雕塑,这个东西也能玩期货,它告诉你。比如说日前深圳破获了一起特大的案件,诈骗案件,这个案件就是所谓的虚假期货交易平台,这个平台叫什么呢,这个平台叫做广东创意文化产权交易中心,他们在网络平台上炒作一些什么样的期货产品呢?听着挺玄乎的,比如说丝路飞天蜡像,挺好看的吧,还有银雕凤冠,但是大家注意和我们这图片显示都不一样。这些所谓的他们列出的文化产品,其实根本上是虚假的,根本上是一丁点都不存在的,他们就拿着这些东西来反复的向大家兜售,说什么呢?说这是期货领域的最新的创新产品标的,大家投资文化产业期货,能够响应国家的文化产业振兴,然后当今的艺术品收藏的浪潮等等等等。可是,实际上它是个完完全全的骗子。因为第一,它没有实实在在的交易的产品或者商品,第二它所谓的交易的对手、交易的平台全都是假的。

而且这些骗子说实话做戏倒是做得挺全套的,虽然是假的,他们也做出了一个非常逼真的模拟的交易软件,而且在交易软件上,你也能看到很多的K线图,每一秒钟每一分钟行情都在发生变化,还有好多所谓虚假的投资者,实际上这些K线图都是他们从正规的一些期货平台,像什么原油期货、白银期货、棉花期货完全地复制过来的,但是很多的用户不知道,蒙在鼓里,还真以为这是真真正正的文化产品的产权的交易的期货,所以在里面还很起劲地买来买去做空做多,然后最后发现,高额的手续费和所谓的做空做多的陷阱,把自己的本金迅速地折腾干净,这样的一个完全不存在、虚假的骗局,怎么能够吸引到那么多的投资者呢?怎么能让那么多的无辜的投资者来堕入到这样诈骗的陷阱之中呢?我们看一看它的几种手段。

这是一个典型的诈骗手段,这是一个典型的套路,就是拉你入群,我们看到很多的骗子都是通过各种各样的方式,先加你QQ,加你微信,挂着个美女头像,挂着个帅哥头像,或者挂着一个专家老师的头像来欺骗你,入群,入群之后不得了,我们看到好家伙!股民、期民做的太轻松了!这是经国家批准的正规市场,免费培训、股票期货现货实盘等等等等,还有什么20%保证金,1万资金当5万操作,最低门槛50元即可操作,这是干什么?这就是两个字:洗脑!天天给你洗脑,你只要加入这样的群,你在这种天天炫富,天天给你洗脑的过程中,你就不知不觉地落入了他们的套路,落入他们陷阱。你就发现,原来赚钱这么容易,原来有那么多的人,因为人都有从众心理,是不是?那么多人跟我一起来做这个生意,那说明这种投资是可信的,是靠谱的。一激动,把兜里的钱实实在在就套进去了,这里面的群里面并不是所有的人都是真真正正的受骗者或受害者!

这其中有相当一部分人就是我们所谓的托,比如说在里面,我是一个托,我站出来说,我刚刚投资了做完了一笔期货交易,因为期货是T+0的交易,每天可以多次地进行买空或者卖空的这样的实盘操作,我刚做完一笔交易,我赚了5万块钱,我赚了50万块钱,甚至我赚了100万块钱,站出来现身说法,这里面就成为了大家拥趸的对象。后来还有些其他的我的同伙站出来:哎呀恭喜你!我要跟着你做,我接着就说:我是听着某某老师说的,我是听着包包老师说的。这时候我摇身一变,另外另一个账号的马甲又跳出来了,作为包包老师,告诉大家今天我们要做空,或者接下来我们要做多。这时候呢,一整套的骗子的话术就形成了。就以刚才的那个所谓的深圳文化艺术产权的文化产品的产权的交易为例,交易所骗局为例,当时他们所谓的丝路飞天蜡象、银雕凤冠,他们建了多少个群呢,他们建了几百个这样的群,包括QQ群,包括微信群,几百个这样的群,非常的热闹。

然后他们会让客户在平台上开设投资账户,把他们自己这种骗子平台所开设的账户信息告诉你,你马上把资金一打进去,然后这时候他们的骗术就正式地开始了。他们怎么把这个钱给你洗出来呢?因为并没有实际的交易标的,他们怎么样把你的钱能够在最快的时间内转移到他们自己的腰包里呢,他们这时候就利用了什么呢!T+0的高频交易机制,每天指导你不停地做空做多、做空做多、买进卖出,这时候你的钱通过每一笔交易的高额的手续费,因为不管你赚不赚钱,手续费你是要交的,只要交一次,就有相应的手续费,全都转入他们平台的腰包,而再经过一些高杠杆的设置,比如游说你,你只有1万块钱,嫌少了吧,我给你提供500%,你可以进行5万块钱,这样的交易,这种高额的杠杆操作,放大你的交易倍数。一放大你的交易倍数,你的这个手续费也会成倍的增加,而手续费实际上是你的真真正正的本金的损失!所以来回这么几下一折腾,你的钱一会就不见了。

这里面还有另外一种骗术,就是什么呢?就是他们充分利用了,骗子们充分利用了现在网上比较流行的直播、直播室、直播间这种手段,找出一些貌似正义凛然、貌似专业非常专业权威的专家导师的形象,然后这些人亲自来手把手地指导你,比如说这里面就有一个现实的案例,某一个受害者被骗子欺骗的受害者,他就告诉我们,或者告诉媒体,说我当时加入这个群以后,有的直播间里的老师指导我说,下面你要做空,做空。等到真真正正的他开始进行操作的时候,还有专门的指导老师,指导老师又告诉你,你要做多。这个平台上一正一反让你不知所措无所适从。后来他经过亏损了很多次以后,基本上没有赚到钱,每一笔交易都是亏的,他才发现不对劲啊。这里面一定是有猫腻。一方面是平台和我进行是交易的对手方,大家都知道无论是做股票还是做期货,你一定要有对手方,如果没有对手方你的任何的做多或者做空,没人跟你进行对手交易,也就不能成功。

这时候平台作为你的对手方,通过老师的指导来进行一正一反的操作,把你套得丝毫没有商量对不对?他教你做多的时候,实际上他在做空。我们看到在这样的一个期货的交易里面,还有很多的骗局是什么?搞出你很多不明白不了解很难查询到的东西,人往往是越无知越恐慌,越恐慌的话,他越容易产生盲从的信赖感。比如说很多平台告诉你说,我们能做很多很多种交易,不单是国内的这些期货交易,我们不能做国外的交易,而且国外的很多的交易,什么原油、白银,凡是国外所有的期货的主流市场上存在的合法交易,我们都能承接,我们都能代理,你通过我们平台,都能够顺畅地绕开我们国家对于外盘期货交易的限制,都能够做到国外去!

首先我提醒您,您一旦听到了这句话,毫无疑问就是骗子两个字,为什么?因为我们国家有明确的规定,1994年以后,中国的期货市场停止了外盘业务,一直到今天,国内有关部门没有批准任何一家正规的期货交易代理机构为用户提供从事外盘,就是国际期货市场的任何一种期货交易的业务的权利或者权限!也就是说,凡是有人说承诺能带着你世界那么大,咱们去看看,全是假的!这里头我们看到,还有一种期货的方式是什么呢?就是说所谓的虚假平台,但是真实标的。

【新闻背景】

投资者赵某在浏览某财经网站时看到弹出广告,提示加管理员QQ号可进入直播房间看某财经专家网上授课!平日里就喜欢玩股票期货之类理财产品的赵某进入直播间之后,在管理员、股友、直播间授课的财经专家等人的推荐下购买了沥青期货,从去年9月至10月先后投入了27万元,损失19余万元。2017年7月,赵某无意中发现当时炒期货使用的软件登录上去之后,期货平台早已停止更新,才明白自己被人合伙诈骗。

我们可以看看这个图,这个图呢它是所谓叫沥青,其实沥青这个标的,它是真实存在的,在国内的合法的交易市场上,它是真实存在的,但是你搁不住真实存在的期货的交易标的,它给你附加上一个,附着上一个虚假的交易平台,或者是一个虚假的期货的交易客户端,让你也输的是心服口服!投资者赵某在浏览财经网站的时候点了一个小广告,现在网上的广告很多,点进去之后呢是一个直播间,又是一批骗子大师们冒充导师权威的专家在这正襟危坐,然后告诉你说,我可以指导你做沥青的期货,然后呢平时这个赵某其实也算一个资深的业余的投资爱好者,什么股票期货都有涉猎,按理说是一个准专业人士了,同时他也看到说,我们这个沥青产品应该也是真的,也不是假的,他就上当了。

然后这时候他怎么样呢?他就开始购买这个沥青期货,通过它的客户端,然后呢,9月到10月也就是一两个月的功夫,投入了27万,损失多少呢,损失了19万元。赵某当时还没有起疑心,只是觉得自己是什么呢?水平不精,能力不够,所以亏了将近小一半的本金,但是到2017年的7月份的时候,偶然间他又打开了当时下载安装的这个期货交怎么样易客户端,这才发现是什么呢?期货的平台早已停止更新。这时候他才明白,他下载的客户端以及这个客户端所链接的云端的平台是假的,只不过是完整地复制了这个正规平台上的期货交易的相关的数据而已,而他的钱都是通过很多的虚假的对赌交易,对盘交易以及高额的手续费,被骗子们给骗走了!

对于这样的形形色色林林总总的非法期货的诈骗,它都抓住了期货产品的几种特点,哪几种特点?第一,期货确实是T+0的交易,第二它就可以,由于是T+0,它可以在当天进行高频的反复的交易,这种反复的交易就为骗子通过手续费来洗您的钱带来了方便,所以他们比较喜欢利用非法期货的诈骗手段。第二种是什么呢?第二种是由于国家存在对于广大的外盘,也就是境外的期货的交易业务的限制,我们普通的投资者根本无法,出不去,无法进行外盘的交易,它这时候通过声称能够代理外盘交易来获取您的信任,这是第二点骗术,大家一定要小心。第三点骗术是什么呢?第三点骗术就是说对于期货来说,我们都知道正规的期货产品它也是有涨跌幅限制的,一般来说是4%左右,但是,境外的很多期货产品是没有涨跌幅限制的。所以很多的骗子平台,它通过声称开发出什么创新性的金融产品等说辞、等话术,说我们没有涨跌幅限制,我们还可以大大地加高这个杠杆。

因为期货是允许加杠杆的,但是他们许诺出更高的非常夸张的杠杆的比例,通过勾起投资者心底的那一丝丝的贪欲,心想,我可以以小博大,是不是我输了至多输个几万块钱,我赢了可能赢,一下赢个一百多万块钱,这时候你您心中的一丝丝的贪欲可能就成为了骗子的一根救命稻草。如何擦亮眼睛识别非法期货诈骗呢?我想有如下的几个方面。第一,一定要看这个所谓的期货平台的营业执照,投资者可以通过证监会的网站,中国期货业行业协会的网站,查询合法期货经营机构及其从业人员的信息。第二个是什么?要看批文,许多评价大宗商品交易中心的关键就是,是不是拥有省级人民政府或国务院清理整顿联席会议办公室的批文。第三要看资金的安全是否有保障,凡是有说让你把保证金或者其他的金额打入个人账户的时候,我想这里面一定是有骗局的存在。最后一点,一定要关注一下您的交易软件的客户端是否可信。

(来源:一股清泉文化传媒)

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